課程背景

在“壹帶壹路”政策及全球經(jīng)濟高度融和的大環(huán)境下，越來越多的中國企業(yè)走出去，業(yè)務觸角遍及全球，而在此過程中，保持良性的企業(yè)合規(guī)狀態(tài)構成了企業(yè)的核心競爭力之一。而中美貿(mào)易摩擦、美國擅長的長臂管轄又使得中國企業(yè)在海外業(yè)務經(jīng)營中面臨的合規(guī)風險達到了新的高度。如何通過科學、系統(tǒng)貫徹執(zhí)行的合規(guī)治理體系有效應對合規(guī)管理新形勢新要求，zui大程度降低防范企業(yè)合規(guī)風險成為企業(yè)高管們關注的核心問題。

本課程通過對2017-2018境內(nèi)外合規(guī)重要事件分析，結合合規(guī)風險管理的技術方法工具、合規(guī)風險案例，幫助參會人員對于合規(guī)風險治理的管理方法運用和提高提供有效思路。

課程目的

通過一天的課程您將了解：

企業(yè)合規(guī)風險對企業(yè)健康運營的重要意義

中國企業(yè)合規(guī)風險現(xiàn)狀

企業(yè)合規(guī)風險管理與企業(yè)其他內(nèi)控管理手段之間的關系

企業(yè)合規(guī)風險管理體系如何建設

企業(yè)合規(guī)風險識別及評估

企業(yè)如何避免刑事合規(guī)風險

企業(yè)合規(guī)文化建設

適用對象

適用于央企、國企或全球化企業(yè)的中高層管理人員，風險管理人員，財務人員、合規(guī)部人員，已對風險管理有基本了解并希望進一步對細分領域有所探及、拓展知識層次的相關人員。

課程內(nèi)容模塊

從中興事件看企業(yè)合規(guī)管理的重要性

案例分析（一）

中興

案例分析（二）

西門子

合規(guī)風險管理對當今企業(yè)的重要意義

初識企業(yè)合規(guī)風險管理

2017-2018中國合規(guī)法規(guī)制度動態(tài)分享

2017-2018美英法等合規(guī)法制更新分享

企業(yè)合規(guī)風險管理的概念

企業(yè)合規(guī)風險管理與企業(yè)綜合管理其他手段之間的關系

中國企業(yè)合規(guī)風險現(xiàn)狀

國外執(zhí)法變化對企業(yè)的影響

國內(nèi)立法及執(zhí)法變化對企業(yè)的影響

企業(yè)合規(guī)管理體系建設

企業(yè)合規(guī)部門建設

企業(yè)合規(guī)政策設定

企業(yè)合規(guī)盡職調(diào)查

企業(yè)內(nèi)部合規(guī)審計

案例分享——中國移動

企業(yè)合規(guī)風險識別和評估

合規(guī)風險識別與分析評估工具

基于崗位/流程的合規(guī)風險識別分析評估

企業(yè)如何避免刑事合規(guī)風險

四種常見的刑事合規(guī)風險

金融違規(guī)

洗錢違規(guī)

網(wǎng)絡an全與數(shù)據(jù)保護違規(guī)

商業(yè)賄賂違規(guī)

常用的合規(guī)管控方法

企業(yè)合規(guī)文化建設

誠信合規(guī)與全mian合規(guī)

誠信舉報的四大原則

企業(yè)合規(guī)文化建設的六要素